3月26日报道,印度警方表示,他们已逮捕了两名涉嫌大规模外汇欺诈的嫌疑人,该骗局已从70,000名受害者身上骗走了1.2亿卢比(约合170万美元)。中央犯罪部门已确定了嫌疑犯,他们分别是Teynampet的Syed Abu Thahir和Chidambaram的Syed Ali Hussain。

  据警方透露,两犯罪嫌疑人分别为34岁和41岁,他们使用两个网站deltinfx.com和deltininternationalsolutions.com从全国各地骗取受害者钱款。该骗局至少在2019年起已开始施行。

  据称,被告诱使投资者投资他们所谓的高回报外汇交易计划,并承诺在短时间内获得丰厚的报酬。最终,和所有类似的事情一样,资金被转到他们私人的银行帐户;被用于支付个人开支,以及向其他入局者支付庞氏骗局式的付款。

  “他们创建了一个网站,人们可以在其中存钱。然后会告诉受害人,他们已经投资了股票,并显示了有关其股票表现的数字。他们声称自己是一家外汇公司的董事,目标群就是那些沉迷于股?票交易的人。他们要求受害人通过网站进行投资。”检查员Vinothkumar说。

  受害人Ashok Kumar的告发,给警方揭晓了这场外汇骗局,他因该事件损失约15,000美元而向有关部门投诉。

  印度警察怀疑受骗的人数可能更多,甚至总金额还可能超过1亿2千万卢比。官员们预计,随着调查的进行,更多涉案人员可能会暴露出来。

  最近,随着印度监管机构继续净化外汇和加密货币产业,一口气指控12家经纪商或交易类APP,印度警方在近来也一直十分活跃。