你是怎么看待区块链与虚拟货币的?

区块链的核心特点是:数据难以篡改和去中心化,而虚拟币具有匿名性、持有方式多样等特点,如果你真的认为这些特点能保证你的资金安全,进而去投资虚拟货币或者区块链,那看完今天这个文章,或许你要改观了。

犯罪团伙如何用虚拟币“洗钱”?

2022年7月15日,内蒙古通辽市一公安局接到人民银行的预警:当地一个叫石某园的人的建行卡月交易流水达到1000多万,涉嫌洗钱犯罪。后经调查,牵扯出的一个涉嫌120亿元的洗钱大案。

具体来说,这个团伙的主要工作就是将诈骗、传销等团伙的犯罪资金,通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链等区块链平台转换成与美元挂钩的虚拟货币泰达币(USDT),再通过匿名的区块链账号将泰达币转化成人民币等法定货币,付给上游的犯罪团伙,从中非法获取利益。

因为区块链和虚拟货币匿名性的特点,相当于给非法资金的流向设置了“物理隔离”,警方经过对境外数字货币交易所调证、对数字货币区块链追踪等重重困难之后,才取得了全量证据。

小编开头之所以说看完文章会“改观”,就是想告诉各位投资汇友:区块链和虚拟货币的投资价值暂且不提,但它们的特点对投资者来说带来的全是风险,一旦手里的人民币在交易平台转化成了虚拟币,再想“追本溯源”就千难万阻了,你真的想面对这种风险吗?

经过调查,该虚拟货币洗钱团伙共抓获犯罪嫌疑人63名,团伙以季某、张某、王某为首,他们在上游犯罪团伙处接单。将任务分配到各地的洗钱小组,他们的团伙内有取款手、小组长、底层洗钱人员等等,每个层级的人都会按照不同的比例获得抽成。

天网查提醒:

现在虚拟货币投资大热,但今年以来已经有多个虚拟货币平台破产,虚拟货币会不会像当初的P2P平台接连本盘还有待时间考验。但通过此文天网查想提醒投资者们:有的人就是想用虚拟币将你的投资款变为他的资金,并且想不留下犯罪证据;对于网友推荐的虚拟币交易,还是远离为好。